ANÁLISIS LIQUIDACIÓN FORZOSA DEL BANCO CONTINENTAL
Dennis Jeancarlos García Elvir 202030060076
ORIGEN O ANTECEDENTES
El banco es una de siete compañías vinculadas a los Rosenthal que, según la justicia estadounidense,
"proveyeron durante una década de servicios de lavado de dinero, y otros, para apoyar actividades
de traficantes de drogas centroamericanos organizaciones criminales". Y aunque la acusación es disputada
por la familia, la Comisión Nacional de Banca y Seguros de Honduras (CNBS) ya ordenó la liquidación
forzosa de la institución bancaria, aumentando el nerviosismo de sus 220.000 ahorristas.
La decisión terminó llevando el caso Rosenthal a las calles, pues centenares de cuentahabientes se
presentaron el lunes en sucursales en varias partes del país para exigir la devolución de su dinero. La
causa es el ingreso de la institución a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.,
y la congelación de sus activos en el extranjero. Jaime Rosenthal Oliva, presidente del Grupo Continental,
había propuesto la liquidación voluntaria de la institución, lo que no fue aceptado por la Comisión
Nacional de Bancos Seguros de Honduras (CNBS).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres empresarios hondureños de la familia
Rosenthal como parte de una red que provee servicios de lavado de dinero proveniente del narcotráfico,
congelando todos sus activos personales y los de las entidades relacionadas bajo la jurisdicción de los
Estados Unidos. El comunicado al respecto del Departamento del Tesoro de EE. UU. indica que "... La
acción de la OFAC tiene como objetivo a siete empresas clave de los Rosenthal, incluyendo su sociedad
principal con sede en Panamá, Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V. Conocida como Grupo
Continental. El Grupo Continental es la compañía madre de un conglomerado de negocios en Honduras
involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo, y medios
de comunicación. Además de Grupo Continental, la designación de hoy incluye a su filial agrícola
Empacadora Continental S.A. de C.V. (conocida ahora como Alimentos Continental), así como a dos de
sus componentes financieros clave, Inversiones Continental, S.A. (conocido como Grupo Financiero
Continental) y el banco hondureño, Banco Continental S.A., cuya sede principal está ubicada en San
Pedro Sula, Honduras.
Del comunicado de Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS): El Gobierno de la
República de Honduras y la CNBS al público en general y particularmente a los usuarios de servicios
financieros, depositantes o ahorrantes de Banco Continental S.A. (sociedad declarada en liquidación
forzosa por el ente supervisor). Informa: Desde que entra una persona natural o jurídica a la lista de
