Desprestigio ante mercados internacionales.
Pérdida de credibilidad de las entidades públicas.
Sanciones por organismos internacionales.
Aumento de la corrupción.
Reducción de las inversiones extranjeras.
Reducción del recaudo tributario.
Proyecciones de crecimiento de la economía son ficticia.
Reducción de los fondos públicos destinados a salud y
educación.
Consecuencias
económicas y sociales en
el país asociadas al LA/FT
Cualquier operación que disfrace el origen
de fondos procedentes de determinadas
actividades delictivas, con el fin de darle
apariencia de legalidad.
SARLAFT
Financiación del
Terrorismo
Destinar bienes o dinero a financiar
actividades relacionadas al terrorismo.
Lavado de
activos
Es un conjunto de instrumentos a través de los
cuales se busca aminorar el riesgo SARLAFT