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Caso Obras Roma y SBS, Diapositivas de Derecho Económico

Universidad Alas Peruanas (UAP) - PiuraDerecho Económico

¿OBRAS ROMA incurrió en infracción administrativa por no presentar el IAOC del año 2016 dentro del plazo establecido , el cual se venció el 15/02/2017?

Tipo: Diapositivas

2018/2019

Subido el 16/10/2019

Giuliana06
Giuliana06 🇵🇪

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Diligencia de notificación 11/12/2017 Oficio 42176-2017-
SBS, en Domicilio fiscal Calle 9 de Junio 251,M2.54, lote
20-A (3er. Piso), distrito de Puente Piedra. «El inmueble no
tenía acceso por debajo de la puerta»
Diligencia de notificación 11/12/2017 Oficio 42176-2017-
SBS, en Domicilio fiscal Calle 9 de Junio 251,M2.54, lote
20-A (3er. Piso), distrito de Puente Piedra. «El inmueble no
tenía acceso por debajo de la puerta»
Diligencia de notificación 26/12/2017 mismo
domicilio fiscal . « Se mudó»
Diligencia de notificación 26/12/2017 mismo
domicilio fiscal . « Se mudó»
Diligencia de notificación 26/06/2018 Oficio 21897-
2018-SBS. Domicilio Av. Garzón Nº1283 Oficina 612
distrito Jesús María . «Se mudó»
Diligencia de notificación 26/06/2018 Oficio 21897-
2018-SBS. Domicilio Av. Garzón Nº1283 Oficina 612
distrito Jesús María . «Se mudó»
Diligencia de notificación 21897-2018-SBS mediante
Edictos diario oficial «El Peruano» y «La República» los
días 03.09.2018 y 05.09.2018. Inicio del procedimiento
administrativo sancionador.
Diligencia de notificación 21897-2018-SBS mediante
Edictos diario oficial «El Peruano» y «La República» los
días 03.09.2018 y 05.09.2018. Inicio del procedimiento
administrativo sancionador.
ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
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¡Descarga Caso Obras Roma y SBS y más Diapositivas en PDF de Derecho Económico solo en Docsity!

Diligencia de notificación 11/12/2017 Oficio 42176-2017-

SBS, en Domicilio fiscal Calle 9 de Junio 251,M2.54, lote

20-A (3er. Piso), distrito de Puente Piedra. «El inmueble no

tenía acceso por debajo de la puerta»

Diligencia de notificación 11/12/2017 Oficio 42176-2017-

SBS, en Domicilio fiscal Calle 9 de Junio 251,M2.54, lote

20-A (3er. Piso), distrito de Puente Piedra. «El inmueble no

tenía acceso por debajo de la puerta»

Diligencia de notificación 26/12/2017 mismo

domicilio fiscal. « Se mudó»

Diligencia de notificación 26/12/2017 mismo

domicilio fiscal. « Se mudó»

Diligencia de notificación 26/06/2018 Oficio 21897-

2018-SBS. Domicilio Av. Garzón Nº1283 Oficina 612

distrito Jesús María. «Se mudó»

Diligencia de notificación 26/06/2018 Oficio 21897-

2018-SBS. Domicilio Av. Garzón Nº1283 Oficina 612

distrito Jesús María. «Se mudó»

Diligencia de notificación 21897-2018-SBS mediante

Edictos diario oficial «El Peruano» y «La República» los

días 03.09.2018 y 05.09.2018. Inicio del procedimiento

administrativo sancionador.

Diligencia de notificación 21897-2018-SBS mediante

Edictos diario oficial «El Peruano» y «La República» los

días 03.09.2018 y 05.09.2018. Inicio del procedimiento

administrativo sancionador.

ANTECEDENTES^ ANTECEDENTES

Norma para la prevención de LAFT (Resolución 486-2008) dejó de estar vigente 15/03/2018 ,pues empezó a regir la Norma para la Prevención del LAFT aplicable a los sujetos (Resolución SBS N' 789-2018), la cual no es aplicable al presente caso.

Norma para la prevención de LAFT (Resolución 486-2008) dejó de estar vigente 15/03/2018 ,pues empezó a regir la Norma para la Prevención del LAFT aplicable a los sujetos (Resolución SBS N' 789-2018), la cual no es aplicable al presente caso.

La obligación cuyo incumplimiento se imputa a OBRAS ROMA continua siendo exigible, de acuerdo a la Resolución SBS N" 789-

La obligación cuyo incumplimiento se imputa a OBRAS ROMA continua siendo exigible, de acuerdo a la Resolución SBS N" 789-

Diligencia de notificación los días 03/12/2018 y 04/12/ Domicilio fiscal en Puente Piedra. Oficio Nº 37424-SBS

Diligencia de notificación los días 03/12/2018 y 04/12/ Domicilio fiscal en Puente Piedra. Oficio Nº 37424-SBS

Notificación por Edictos del Informe Final de Instrucción Nº 0063-2018- DS-UIF-USBS , el día 25/01/2019 a través del diario «El Peruano»

Notificación por Edictos del Informe Final de Instrucción Nº 0063-2018- DS-UIF-USBS , el día 25/01/2019 a través del diario «El Peruano»

¿OBRAS ROMA incurrió en

infracción administrativa por no presentar el IAOC del año 2016 dentro del plazo establecido , el cual se venció el 15/02/2017?

¿OBRAS ROMA incurrió en infracción administrativa por no presentar el IAOC del año 2016 dentro del plazo

establecido , el cual se venció el 15/02/2017?

CUESTIÓN A

DETERMINAR

CUESTIÓN A

DETERMINAR

OBRAS ROMA no presentó el IAOC del año 2016 lo cual esta tipificada

como infracción grave (anexo 1 numeral 37 del Reglamento de

Infracciones y Sanciones de LAFT)

Se dio Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador y se

concedió (15) quince días hábiles para remitir sus descargos ,

pero no se obtuvo respuesta.

Informe Final de Instrucción Nº00063-201-DS-UIF-SBS y se

concedió (05) días hábiles para formular descargos conforme al

Art. 235 LPAG, No hubo respuesta

Le correspondería a la empresa OBRAS ROMA una sanción de multa

no menos de dos (02) UIT ni mayor de veinte (20) UIT conforme al

Art. 17 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de LAFT.

ANALISIS^ ANALISIS DE LA CUESTIÓN A DETERMINARDE LA CUESTIÓN A DETERMINAR