ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS
Y MANTENIMIENTOS SUAREZ RAMIREZ C.A. Siendo las Cuatro horas de la tarde del
día doce de abril de 2011, Veintiuno del mes de Octubre del año Dos Mil Diez. Presente en
la sede de la Empresa, en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira; EDWIN YANSIFER
SUAREZ VALLADARES, titular de la cédula identidad No V-12.297.052, propietario de tres
mil (3000) acciones en su carácter de Presidente y LUZFRED MARINA RAMIREZ
MURILLO, titular de la Cédula de identidad V-16.409.374, propietaria de dos MIL
ACCIONES, por lo que se encuentra representado el CIEN POR CIENTO (100 %), del
capital social de la compañía, lo que hace innecesaria la convocatoria de conformidad con
lo establecido en la clausula DECIMA de los Estatutos de la Compañía, encontrándose
igualmente presente, la Licenciada MARIA E. MONSALVE VILLEGAS, en calidad de
Comisario Principal de la Compañía. Se encuentra presente en la Asamblea en calidad de
invitado el Licenciado ______, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
No V-_____, Contador Público, de este domicilio y hábil. Acto seguido el Presidente de la
Compañía, ciudadano EDWIN YANSIFER SUAREZ VALLADARES, constatado el quórum
reglamentario, declara instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y da lectura a
los puntos a tratar en el orden del día: PRIMERO: Aprobación de los Balances y Estados
de Ganancias y Pérdidas de la Empresa, previo informe del Comisario de los ejercicios
económicos que concluyeron en los periodos del 01-01-2003 al 31-12-2003, del 01-01-
2004 al 31-12-2004, del 01-01-2005 al 31-12-2005, del 01-01-2006 al 31-12-2006, del 01-
01-2007 al 31-12-2007, del 01-01-2008 al 31-12-2008 y del 01-01-2009 al 31-12-2009;
SEGUNDO: Modificación de la clausula SEGUNDA del Acta Constitutiva TERCERO:
Modificación de la clausula TERCERA del Acta Constitutiva; CUARTO: Aumento del capital
social de la compañía. QUINTA: Reelección de la Junta Directiva, Renuncia del Comisario
y Designación del nuevo Comisario de Compañía. Analizados y deliberados los puntos del
orden del día, fueron aprobado por unanimidad de la siguiente forma: PRIMERO: El
presidente EDWIN YANSIFER SUAREZ VALLADARES, presentó a la Asamblea, para su
revisión y análisis los Balances y estados Financieros, que concluyeron el 31-12-2004, el
31-12-2005, al 31-12-2006, 31-12-2007, 31-12-2008, 31-12-2009, así como el informe
presentado por el Comisario de la Compañía, Licenciada MARIA E. MONSALVE
José Nicolás Rodríguez
Abogado
I.P.S.A. 83.132
